ORGANIZATORZY PIRAMIDY FINANSOWEJ "COINPLEX" ZOSTALI ROZPRACOWANI PRZEZ CBZC

Funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 9 osób podejrzanych o zorganizowanie i funkcjonowanie piramidy finansowej działającej w systemie Ponziego, która zaprzestała wypłat depozytów wpłacanych przez inwestorów doprowadzając tym do niekorzystnego rozporządzenia mieniem wielu osób. Działania prowadzone wspólnie z funkcjonariuszami Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

Zarząd w Rzeszowie CBZC prowadzi pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie śledztwo dotyczące działalności piramidy finansowej działającej przy wykorzystaniu marketingu wielopoziomowego pod szyldem „COINPLEX”, podmiotu nie posiadającego rejestracji na terenie Polski. W trakcie żmudnego, wielomiesięcznego postępowania przygotowawczego ustalono osoby odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej, działającej w sieci a także na dedykowanych aplikacjach. Wykazano również, że środki wpłacane przez pokrzywdzonych nie były inwestowane zgodnie z deklaracjami organizatorów, a wypłacane środki pieniężne w trakcie jej funkcjonowania pochodziły z wpłat nowo pozyskanych członków.   

 

1 września, funkcjonariusze Zarządu w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości przy wsparciu funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie oraz Zarządów CBZC w Lublinie i Krakowie przeprowadzili skoordynowane działania na terenie województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego, w wyniku których zatrzymano 9 osób oraz przeszukano 21 miejsc, zabezpieczając mienie w postaci środków pieniężnych i ruchomości o łącznej wartości prawie 1,5 miliona złotych.

Ponadto został zabezpieczony sprzęt teleinformatyczny oraz materiały promocyjne zachęcające do inwestowania w piramidę finansową.

Zatrzymanym osobom w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie zostały przedstawione zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa a także ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe, dot. nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości ostrzega przed „piramidami finansowymi opartymi na aplikacjach pochodzących z nieznanego źródła”, wykorzystujące oszukańcze schematy, w których zysk uczestników zależy od wpłat nowych członków, a nie od rzeczywistych inwestycji, czy sprzedaży produktów. Charakteryzują się one obietnicami wysokich, szybkich i nierealnych zysków w celu pozyskania jak największej ilości osób w krótkim czasie, reklamując się jako legalnie działające podmioty.

Zarząd w Rzeszowie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości wraz z Prokuraturą Regionalna w Rzeszowie apeluje o zgłaszanie się osób pokrzywdzonych  działalnością przestępczą piramidy finansowej „Coinplex”, lub kontakt z najbliższą jednostką Policji w celu złożenia stosownego zawiadomienia w tej sprawie.

źródło: cbzc.policja.gov.pl / 09.09.2025

• Podkarpacka Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) i Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) zatrzymały 9 osób podejrzanych o zorganizowanie piramidy finansowej. 
• Funkcjonariusze przeszukali 21 lokalizacji i zabezpieczyli mienie ruchome warte blisko 1,5 mln zł.
• Sprawę nadzoruje Prokuratura Regionalna w Rzeszowie.

1 września br. funkcjonariusze Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu, CBZC oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie zatrzymali członków zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się tworzeniem piramidy finansowej.

Przeszukania miały miejsce na terenie woj. podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego i śląskiego. Funkcjonariusze w 21 lokalizacjach zabezpieczyli sprzęt teleinformatyczny, broń palną oraz materiały reklamowe zachęcające do inwestowania. Zatrzymali 9 osób oraz zabezpieczyli mienie ruchome o wartości blisko 1,5 mln zł. Podczas przeszukań funkcjonariuszy wspierał pies służbowy wyszkolony do wyszukiwania waluty i wyrobów tytoniowych. 

Schemat piramidy finansowej

W trakcie postępowania przygotowawczego wytypowano osoby, które w sieci oraz na specjalnych aplikacjach były odpowiedzialne za organizowanie, funkcjonowanie i pozyskiwanie nowych inwestorów w ramach piramidy finansowej. 

Schemat piramidy finansowej polegał na zasilaniu własnych kont wygenerowanych w aplikacji, które miały często złośliwy charakter, i ich inwestowaniu w kryptowaluty. 

Uczestników zachęcano obietnicami szybkich i wysokich zysków, podczas gdy faktyczne dochody pochodziły wyłącznie z wpłat nowych osób wchodzących do systemu, a nie z realnej działalności inwestycyjnej. 

Celem systemu było wyłudzenie pieniędzy od jak największej liczby uczestników.

Grupa przestępcza z zarzutami

Zatrzymane osoby w Prokuraturze Regionalnej w Rzeszowie usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa, oszustwa oraz nielegalnego gromadzenia środków pieniężnych od osób fizycznych. 

Wobec zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju.  Ponadto wystąpiono o blokadę kont bankowych podejrzanych.

źródło: Ministrstwo Finansów - Krajowa Administracja Finansowa gov.pl / 09.09.2025